bool(false)
Онлайн-Котсультант
Здравствуйте!
А вы знаете, что контролировать продажи - выручку, закупки и остатки товаров - легко с программой "Класс365"? Это удобный сервис для розничной и оптовой и онлайн-торговли.
Просто попробуйте, это бесплатно!
Хочу узнать подробности.
Нет, спасибо!
Свернуть
bool(false) bool(false) bool(false) bool(false) bool(false) bool(false)
Банк РФ рассказал о новых схемах обналичивания
Проверки и штрафы

Банк РФ рассказал о новых схемах обналичивания

2.10.2020
Лидия Леонтьева
351

Для новостей малого бизнеса мы запустили специальный канал в Telegram
и группы во Вконтакте и Фейсбуке. Присоединяйтесь! Даже Твиттер есть.

Для обналички массово используются депозитные счета нотариуса. ЦБ отметил факты обналичивания средств по новым схемам, которые подразумевают под собой использование исполнительных листов и депозитных счетов нотариусов.

Стоит отметить, что раньше такого рода схемы применяли для того, чтобы вывести финансовые средства за границу. 40% подобных операций осуществляются через счета физлиц. Чтобы воспользоваться исполнительными листами для обналички, необходимо следующее: заграничная компания взыскивает номинальный долг с компании в России, после чего операция по переводу денег приобретает законный характер. Причина заключается в том, что все действие происходит через счет приставов, а не непосредственно между контрагентами.

Со стороны банков не могут создаваться какие-либо препятствия для исполнения судебных решений, несмотря на то, что согласно их критериям оценки, операция может выглядеть подозрительно.

На данный момент схема немного видоизменилась, потому что должником/взыскателем может являться физлицо. Также используются депозитные счета нотариусов, которые очень часто практикуют оформление документов по фиктивным схемам.

 

Запусти готовый
Интернет-магазин за 1 день!
Без вложений в разработку!
Получи полную автоматизацию:
Интернет-магазин - Касса - Курьерская доставка
в одном простом решении!

Для новостей малого бизнеса мы запустили специальный канал в Telegram
и группы во Вконтакте и Фейсбуке. Присоединяйтесь! Даже Твиттер есть.

2.10.2020
Лидия Леонтьева
351

Похожие материалы
Изменения в законодательстве
Россияне при использовании зарубежных электронных кошельков будут оповещать ФНС

Если гражданин откажется предоставить такой отчет, то законодатели направят «жесткие» штрафные санкции. Законопроект уже внесен в Государственную Думу РФ. Та...
5.11.2020
Лидия Леонтьева
666
Изменения в законодательстве
Глава Минюста рассказал об обновленном КоАП – что ожидает малый бизнес

В обновленном КоАП предусматривается меньшее количество штрафов по сравнению с числом предупреждений. Чуйченко уточнил, что Кодекс заметно изменился, так как...
4.11.2020
Лидия Леонтьева
315